Naujienos
„Privalomi reikalavimai tikrųjų naudos gavėjų atskleidimui Baltijos šalyse – terminai, procedūros, problemos”
TIKRŲJŲ NAUDOS GAVĖJŲ REGULIAVIMAS
Tobulėjant technologijoms ir modernėjant mokėjimų rinkai, kuriasi vis daugiau finansinių technologijų bendrovių. Plečiasi ne tik rinka, bet taip pat auga ir teisinių reikalavimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, kiekis. Dėl to bendrovės ir jų vadovai susiduria su problemomis ir aukštais reikalavimais, įgyvendindami teisės aktus. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2015/849 (toliau – IV direktyva arba Kovos su pinigų plovimu direktyva). Šis Europos Sąjungos teisės aktas įpareigoja valstybes nares sukurti Tikrųjų savininkų (toliau – TS) nustatymo procedūrą. Ši direktyva nustatė reikalavimus klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymo procesui, o taip pat numatė klientų rizikos įvertinimo ir prevencinių priemonių taikymą.
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (toliau – V direktyva). Šioje, penktojoje direktyvoje, skirtoje kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, numatomi papildomi reikalavimai įpareigotiesiems subjektams ir privalomi reikalavimai virtualiųjų valiutų keitimo paslaugų teikėjams.
Šiame LEADELL naujienlaiškyje mes pateiksime Europos direktyvų, reglamentuojančių pranešimą apie TS, įgyvendinimo kiekvienoje Baltijos valstybėje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – apžvalgą, o po to jungtinę analizę.
Skaityti naujienlaiškį:
Naujienlaiškis 2019 Birželis
Kategorijos
Prenumeruoti LEADELL naujienlaiškį
