Naujienos
Pinigų plovimo prevencija virto būdu surinkti mokesčius
Verslo naujienų portalas Vz.lt publikavo Mariaus Grajausko, LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontoros vadovaujančio partnerio, straipsnį – Pinigų plovimo prevencija virto būdu surinkti mokesčius.
Anksčiau finansų įstaigose įprasta pinigų plovimo prevencijos praktika dabar gali būti vertinama kaip įstatymo pažeidimas. Ši sritis taip išsikerojo, kad ES šalims tapo patogia mokesčių surinkimo priemone, o pirminiai pinigų plovimo prevencijos tikslai nutolo, interviu pažymi Marius Grajauskas, advokatų kontoros LEADELL vadovaujantis partneris.
Kokių dviprasmybių įžvelgiate pinigų plovimo prevencijos (PPP) teisiniame reguliavime?
PPP reguliavimas sparčiai kinta. Praktika, kuri buvo įprasta prieš penkerius metus, dabar gali būti pripažinta įstatymų pažeidimu. Bankams ir elektroninėms pinigų įstaigoms tenka didelė administracinė našta. Jie turi kontroliuoti lėšų judėjimą tarp klientų, aiškintis įmonių tarpusavio ryšius, pinigų kilmę, gilintis į sandorių ypatumus ir stabdyti įtartinas operacijas. PPP taip išsikerojo, kad jau sunku atsekti jos ryšį su pirmapradžiu uždaviniu — kriminaliniu būdu gautų pinigų plovimo prevencija.
Visą straipsnį galite rasti čia.
Kategorijos
Prenumeruoti LEADELL naujienlaiškį
